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时间：2019年04月07日 16:40:40 中财网
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-040
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年4月4日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间：2019年4月3日至4月4日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月4
日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（进行
网络投票的起止时间为2019年4月3日下午15:00至2019年4月4日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共98人，代表股份
1,115,641,933股，占上市公司总股份的24.8474%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,112,399,433股，占上市公司
总股份的24.7752%。
通过网络投票的股东89人，代表股份3,242,500股，占上市公司总股份的
0.0722％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东91人，代表股份172,068,700股，占上市公司总
股份的3.8323%。
其中：通过现场投票的股东2人，168,826,200股，占上市公司总股份的
3.7601％。
通过网络投票的股东89人，代表股份3,242,500股，占上市公司总股份的
0.0722％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案》
表决结果：
同意1,109,387,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.8485％；反对1,603,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1443％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意170,385,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0218％；
反对1,603,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9317％；弃权
80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0465％。
关联股东易美怀、袁源、史强、ZHANG JING（张静）、冯晖回避表决，回
避表决股数为4,571,033股，占公司股份总数的0.1018%。
2、以特别决议审议通过了《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的提案》
表决结果：
同意1,114,018,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.8545％；反对1,514,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1357％；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意170,445,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0564％；
反对1,514,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8799％；弃权
109,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0636％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、庄浩佳
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
中财网
2019-04-19 10:00:12
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